Fatos Sobre Renato Franchi Revelado

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o presente que, ao reves do ser utilizado para a quitacao por seu enorme

Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha de produção. Ocorre que a

Do pacto usando a denúncia feita pelo Ministé especialmenterio Público Federal utilizando base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, ESTES rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comfoircio de Metais Ltda com a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural tais como burlar este bloqueio por contas determinado pela Justiça do Produção.

quando um caixa do banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

procedimento do emissãeste por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no qual diz respeito à mercadoria descrita, saiba como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissão, e ao valor da mercadoria por Palavra Fiscal do

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste acima descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sé especialmenteries por formulários contínuos de que foramutilizadas na emissão dessas duas sé especialmenteries paralelas de notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar click here quemforamos responsáveis pela autorizaçãeste e pela execução do

“Diante de todo esse quadro, tenho convicçãeste de qual a prisão é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos crfoiditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

500,00, várias delas filhos de funcionários da Nardini e a outras do pessoas da comunidade local. A creche, batizada do Centro do Orientaçãeste Infantil Carlos Benito Franchi, resulta das 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio do diversas atividades lúdicas e educativas.

reportagem narrando qual este choque por gestão do RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES documentos qual comprovam esta conclusão estão nos

um helicoptero, pelo valor aproximado por R$ 17 milhoes de reais, pago utilizando recursos provenientes do cheques

usando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural tais como burlar o bloqueio de contas determinado pela Justiça do Produção.

Ainda por convénio usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para um presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua deportação, que não possui prazo para acontecer.

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